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「取締役会議事録」の文例
このページは、取締役会を設置する登記申請手続きに必要な書類の書式
 「取締役会議事録」の書き方・文例・書式・雛形(ひな形、ひな型)・テンプレート・フォーマットを提供しています。
取締役会議事録

平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、当会社本店会議室において取締役会を開催した。

取締役総数
3名
出席取締役数
3名

出席取締役
 取締役 甲野一郎  取締役 甲野二郎  取締役 甲野三郎

議長取締役 甲野一郎

上記のとおり出席があったので、取締役 甲野一郎 は選ばれて議長となり、議長席に着き開会を宣した後、下記議案につき可決確定のうえ午前○○時○○分散会した。

議案 代表取締役選定の件

議長は、当会社が取締役会設置会社となったため、代表取締役(社長)を選定する必要がある旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって次のとおり選定した。なお、被選定者は即時就任を承諾した。

 ○○県○○市○○町○○○○
  代表取締役(社長) 甲野一郎

以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長及び出席した取締役が記名押印する。

平成○○年○○月○○日

株式会社○○○○ 取締役会

議長・代表取締役
甲野一郎 
出席取締役
甲野二郎 
出席取締役
甲野三郎 



取締役会の設置登記申請について
このページは、 取締役会を設置する登記申請手続きに必要な書類の書式
「取締役会議事録」の書き方・文例・書式・テンプレート・サンプルを提供しています。

▼ 取締役会を設置する登記申請手続きに必要な書類の書式一覧
株式会社変更登記申請書 (取締役会の設置登記)  
株主総会議事録 (取締役会の設置登記)
取締役会議事録 (取締役会の設置登記)
就任承諾書 (取締役会の設置登記)
登記申請用委任状 (取締役会の設置登記)
登記すべき事項を記録した磁気ディスク・OCR用別紙 (取締役会の設置登記)


取締役会の設置・廃止登記申請について
「取締役会の設置・廃止登記」
会社の機関である取締役会を設置・廃止した場合は、登記の変更手続きが必要になります。

「取締役会の設置・廃止のための定款変更について」
取締役会を設置する場合は、株主総会の特別決議により、定款を変更し、取締役会を設置する旨を定めます。
(取締役会を設置するためには、3人以上の取締役が必要です。また、取締役会を設置するためには、監査役または会計参与も設置しなければなりません。)
取締役会を廃止する場合は、株主総会の特別決議により、定款を変更し、取締役会を廃止する旨を定めます。

「取締役会の設置・廃止登記の登録免許税」
取締役会の設置・廃止登記の登録免許税は次のとおりです。
(※資本金が1億円を超える会社を除く)
1.取締役会を設置する場合 7万円
  取締役会設置会社の設定で3万円
  監査役(または会計参与設置会社の設定で3万円
  役員の変更で1万円 の合計7万円
2.取締役会を廃止する場合 7万円
  取締役会設置会社の廃止で3万円
  株式の譲渡制限規定の変更で3万円
  役員の変更で1万円 の合計7万円

「登記すべき期間(登記期間)」
会社の登記は、原則として登記をしなければならない期間(登記期間)が定められています。取締役会の設置・廃止をした場合の登記期間は、その登記の事由が発生したときから、2週間内(本店所在地において)とされています。登記期間内に登記の申請をおこなわず、登記期間をすぎた後に登記の申請をおこなっても、申請は受付けられますが、過料の制裁に処せられる可能性がありますので注意が必要です。



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