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「株主総会議事録」の文例
このページは、取締役会を設置する登記申請手続きに必要な書類の書式
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株主総会議事録

平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、当会社本店会議室において株主総会を開催した。

当会社の株主総数
○名
発行済株式総数
○○○○株
総株主の議決権の数
○○○○個
出席株主数(委任状による出席者を含む)
○名
この持ち株総数
○○○○株
この議決権の総数
○○○○個

出席役員
 代表取締役 甲野一郎  取締役 甲野二郎  取締役 甲野三郎

議長代表取締役 甲野一郎

議事録作成者 代表取締役 甲野一郎

上記のとおり、定足数に足る株主の出席があったので、代表取締役 甲野一郎 は議長となり、議長席に着き開会を宣した後、次の議案を付議した。

第1号議案 定款一部変更の件

議長は、当会社に取締役会及び監査役を置くために、下記のとおり定款を一部変更したい旨を説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。よって、議長は、次のとおり承認可決された旨を宣した。

(機関の設置)
第○○条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
  1.取締役会
  2.監査役

第2号議案 監査役選任の件

議長は、第1号議案の審議の結果、当会社に監査役を置くこととなったため、監査役1名を選任する必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者を指名し、この者につきその可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、下記のとおり就任することに可決確定した。

 取締役 甲野花子

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前○○時○○分閉会した。以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長及び出席した取締役が記名押印する。

平成○○年○○月○○日

株式会社○○○○ 株主総会

議長・代表取締役
甲野一郎 
出席取締役
甲野二郎 
出席取締役
甲野三郎 



取締役会の設置登記申請について
このページは、 取締役会を設置する登記申請手続きに必要な書類の書式
「株主総会議事録」の書き方・文例・書式・テンプレート・サンプルを提供しています。

▼ 取締役会を設置する登記申請手続きに必要な書類の書式一覧
株式会社変更登記申請書 (取締役会の設置登記)  
株主総会議事録 (取締役会の設置登記)
取締役会議事録 (取締役会の設置登記)
就任承諾書 (取締役会の設置登記)
登記申請用委任状 (取締役会の設置登記)
登記すべき事項を記録した磁気ディスク・OCR用別紙 (取締役会の設置登記)


取締役会の設置・廃止登記申請について
「取締役会の設置・廃止登記」
会社の機関である取締役会を設置・廃止した場合は、登記の変更手続きが必要になります。

「取締役会の設置・廃止のための定款変更について」
取締役会を設置する場合は、株主総会の特別決議により、定款を変更し、取締役会を設置する旨を定めます。
(取締役会を設置するためには、3人以上の取締役が必要です。また、取締役会を設置するためには、監査役または会計参与も設置しなければなりません。)
取締役会を廃止する場合は、株主総会の特別決議により、定款を変更し、取締役会を廃止する旨を定めます。

「取締役会の設置・廃止登記の登録免許税」
取締役会の設置・廃止登記の登録免許税は次のとおりです。
(※資本金が1億円を超える会社を除く)
1.取締役会を設置する場合 7万円
  取締役会設置会社の設定で3万円
  監査役(または会計参与設置会社の設定で3万円
  役員の変更で1万円 の合計7万円
2.取締役会を廃止する場合 7万円
  取締役会設置会社の廃止で3万円
  株式の譲渡制限規定の変更で3万円
  役員の変更で1万円 の合計7万円

「登記すべき期間(登記期間)」
会社の登記は、原則として登記をしなければならない期間(登記期間)が定められています。取締役会の設置・廃止をした場合の登記期間は、その登記の事由が発生したときから、2週間内(本店所在地において)とされています。登記期間内に登記の申請をおこなわず、登記期間をすぎた後に登記の申請をおこなっても、申請は受付けられますが、過料の制裁に処せられる可能性がありますので注意が必要です。



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